Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования), почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
-дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Электрогаз» – дата окончания приема бюллетеней: 11 января 2024 года (при определении кворума собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 10 января 2024 года (включительно).
-почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 117449 г. Москва, ул. Винокурова, дом 3, АО «Электрогаз».
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 декабря 2023 года (конец операционного дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала АО «Электрогаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского д.53, комн. 1504, а также а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http:// www.elektrogaz.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участии в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32483-Е, дата государственной регистрации выпуска 24.11.1994г.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров;
Дата принятия указанного решения: 07.12.2023г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: протокол от 07.12.2023 № 5.
2.9.В случае принятия общим собранием акционеров эмитента решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Уведомление акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Карабанов
3.2. Дата 08.12.2023г.